BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie
bolagsstämma, som hålls tisdagen den 21 december 2004 kl. 12.00 i Hotell
Arkipelag i Mariehamn.
På bolagsstämman upptas till behandling i bolagsordningens 9
§ nämnda, på ordinarie bolagsstämma ankommande ärenden.
Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 10 december
2004 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av
Finlands Värdepapperscentral Ab.
Aktieägare, vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet,
har även rätt att delta i bolagsstämman om aktieägaren varit införd i bolagets
aktieregister före den 12 mars 1999. I detta fall skall aktieägaren vid stämman
förete sina aktiebrev eller annan utredning över sin äganderätt till aktierna
och över att denna äganderätt inte införts på ett värdeandelskonto.
Anmälningar
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 20
december 2004 kl. 12.00 anmäla sig till bolagets huvudkontor. Anmälningarna
torde ske skriftligen under adress Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100
Mariehamn, eller per telefon till bolagets sekretariat (tel. 018-277 27).
Eventuella fullmakter skall överlämnas i samband med anmälningen eller före
bolagsstämmans början.
Bokslutshandlingar
Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 1.11.2003-31.10.2004 publiceras
måndagen den 13 december 2004. Kopior av bokslutshandlingarna finns till
påseende på bolagets huvudkontor från den 14 december 2004 och sänds även per
post till bolagets aktieägare.
Förslag till styrelsemedlemmar och revisorer
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Ben Lundqvist, ordförande, Carita
Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg och Dick Lundqvist jämte
respektives personliga suppleanter Stefan Lundqvist, Airi Sundman, Marie-Louise
Sviberg, Trygve Eriksson och Gunilla Lundqvist omväljs.
Styrelsen föreslår vidare att till revisorer nyväljs Markus
Smeds och omväljs Leif Hermans jämte suppleanterna Mikael Holmström och Erika
Sjölund.
Mariehamn den 3 december 2004
Viking Line Abp
Styrelsen
|
